Monday, 8 March 2021

วิธีที่จะไม่เป็นอันตรายต่อใบอนุญาตการเล่นเกมของคุณ

โอ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสกุลเงินดิจิทัลยังคงเปลี่ยนไปสู่การยอมรับกระแสหลัก ตอนนี้ผู้คนสามารถจ่ายเงินสำหรับการช้อปปิ้งรายสัปดาห์ซื้อเสื้อผ้าและแม้แต่อสังหาริมทรัพย์ด้วยสกุลเงินดิจิทัลต่างๆเช่น bitcoin อีเธอร์และ litecoin

แต่สกุลเงินดิจิทัลยังถูกนำมาใช้เป็นรูปแบบการชำระเงินในเว็บไซต์การพนันและคาสิโนออนไลน์มากขึ้นเรื่อย ๆ นำเสนอความปลอดภัยความสะดวกและความโปร่งใสที่เพิ่มขึ้นผู้ให้บริการจำนวนมากขึ้นกำลังผสานรวมการประมวลผลการชำระเงิน crypto เข้ากับแพลตฟอร์มของตน แต่สกุลเงินดิจิทัลซึ่งภาคภูมิใจในการไม่เปิดเผยตัวตนและความเป็นส่วนตัวสอดคล้องกับกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามอย่างไร

ปัญหาการเข้ารหัสลับ

Cryptocurrency เป็นหัวข้อที่มีการอภิปรายกันมากในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมา สามารถรับมูลค่าสกุลเงินเสมือนจำนวนมากได้โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบและถ่วงดุล นี่เป็นการปูทางให้ผู้ใช้ที่ชั่วร้ายสามารถใช้เป็นเครื่องมือในกิจกรรมการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายซึ่งทำให้หน่วยงานกำกับดูแลไม่พอใจ

ผู้ที่ดำเนินการไซต์การพนันนั้นถูกกำหนดโดยกฎหมายและเงื่อนไขของใบอนุญาตการเล่นเกมของพวกเขาเพื่อดำเนินการตรวจสอบสถานะและเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับ AML / CFT และบทบัญญัติต่อต้านอาชญากรรมทางการเงิน พวกเขาต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ใช้แพลตฟอร์มของตนเพื่ออำนวยความสะดวกในการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย

แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าผู้ให้บริการสามารถหลีกเลี่ยงการไม่ดำเนินการตรวจสอบลูกค้าโดยใช้แพลตฟอร์มของตนและชำระเงินเป็นสกุลเงินดิจิทัล การชำระเงินเหล่านี้ไม่ว่าจะขนาดใดก็ตามนั่นคือการชำระเงิน ดังนั้น KYC จึงใช้กับพวกเขาโดยไม่มีข้อยกเว้น

กฎ KYC

แต่ละเขตอำนาจศาลมีกระบวนการ KYC ของตนเองซึ่งต้องปฏิบัติตามและนำไปใช้กับธุรกรรมโดยใช้สกุลเงินเสมือนใด ๆ ในขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานไคลเอ็นต์ต้องดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อตรวจสอบไฟล์ เอกลักษณ์ของผู้เล่นเช่นเดียวกับ ที่ตั้ง. ผู้ประกอบการต้องดำเนินการตามกระบวนการนี้ไม่ว่าผู้ใช้จะเลือกวิธีการชำระเงินแบบใดก็ตาม แม้ว่าใครบางคนจะชำระเงินด้วยวิธีการที่ไม่ระบุตัวตนเช่นการเข้ารหัสลับก็ต้องได้รับการยืนยันตัวตนก่อน

การตรวจสอบนี้ยังไม่สามารถแก้ปัญหาในการทำความเข้าใจว่าเงินมาจากที่ใด แน่นอนว่าผู้ที่ซื้อ bitcoin เมื่อหลายปีก่อนจะได้เห็นมูลค่าของมันเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่เรายังไม่เข้าใจว่าเหรียญใดถูกต้องตามกฎหมายและใช้เพื่อฟอกเงิน

โซลูชัน KYC

สิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานต้องทำคือพยายามป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมายคือการตรวจสอบวิธีการรักษาและใช้เครื่องชั่ง ตัวอย่างเช่นเมื่อผู้เล่นมีเงินฝากถึงหรือสะสมครบ 2,000 ดอลลาร์ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการตามกระบวนการ KYC และ DD นอกจากนี้ควรดำเนินการทุกครั้งที่ถอนโดยไม่คำนึงถึงมูลค่า

นอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบจำนวนและความถี่ของการฝากและถอนเพื่อค้นหารูปแบบที่น่าสงสัย ควรตั้งค่าสถานะเงินฝากจำนวนมากเงินฝากประจำและเงินฝากขนาดเล็กถึงกลางหลายรายการในช่วงเวลาสั้น ๆ เมื่อพบกิจกรรมที่น่าสงสัยจะต้องสร้างรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยและควรแจ้งหน่วยข่าวกรองทางการเงินของเขตอำนาจศาล

ผลที่ตามมา

ผู้ปฏิบัติงานจำนวนมากไม่ทราบว่าปกติ กระบวนการ KYC ใช้กับ crypto ธุรกรรม เพียงเพราะการถอนและการฝากไม่ได้อยู่ในสกุลเงินคำสั่งไม่ได้หมายความว่า KYC จะได้รับการยกเว้น การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอาจส่งผลให้ถูกปรับจำนวนมากการดำเนินการทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นและความเสียหายต่อชื่อเสียงอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มว่าใบอนุญาตของคุณจะถูกเพิกถอนซึ่งคุณในฐานะผู้ให้บริการจะพบว่าการได้รับใบอนุญาตหรือทำงานในอุตสาหกรรมที่อื่นเป็นเรื่องยากอย่างไม่น่าเชื่อ

ผู้ประกอบการบางรายอาจใช้แรงงานภายใต้ความเข้าใจผิดที่ว่ากฎนั้นใช้ไม่ได้กับพวกเขาหรืออาจมองข้ามข้อกำหนดไป และแม้ว่าพวกเขาอาจจะยังไม่ถูกจับ แต่ก็มีโอกาสสูงขึ้นเนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลกำลังพยายามปราบปรามทั้ง crypto และอาชญากรรมทางการเงิน

คำแนะนำเพิ่มเติมและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเนื่องจากการใช้ crypto ที่เพิ่มขึ้นในการพนันออนไลน์ ได้แก่ :

  • การปิดความสามารถของผู้เล่นในการโอนเงินจากบัญชีของตนไปยังผู้เล่นคนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ crypto
  • การกำหนดให้ผู้เล่นใช้กระเป๋าเงินเดียวกันในการฝากและถอนสามารถลดการฉ้อโกงได้อย่างมาก

ทางไปข้างหน้า: เป็นไปตามข้อกำหนด

ดังนั้นคำตอบคือใช่การชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลและการพนันออนไลน์เข้ากันได้ แต่ความเข้ากันได้นี้ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของผู้ให้บริการ เราทราบดีว่า crypto เป็นตัวขับเคลื่อนอย่างมากที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ของอุตสาหกรรม แต่นี่จะเป็นการเดินทางที่ราบรื่นหากผู้ให้บริการปฏิบัติตาม

ความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนั้นรุนแรงสำหรับ บริษัท และการละเมิดแต่ละครั้งจะทำลายความน่าเชื่อถือของอุตสาหกรรมทั้งหมด นอกจากนี้ยังสามารถนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของการเล่นเกมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและอนุญาตให้เข้าถึงสถานที่ที่ จำกัด ได้ นอกจากนี้ยังทำให้ธนาคารและผู้ประมวลผลการชำระเงินมีความระมัดระวังมากขึ้นผู้ให้บริการบุคคลที่สามเกี่ยวข้องและมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้ข้อกำหนดที่เข้มงวดขึ้นจากผู้ออกใบอนุญาต

ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามและรักษาความสมบูรณ์ของอุตสาหกรรมไว้อย่างสมบูรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงของภัยคุกคามและภาระหน้าที่และพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษามาตรฐานทางจริยธรรมและกฎหมายในการดำเนินงานของคุณ

ที่ Fast Offshore เราทำงานในอุตสาหกรรมการพนันมานานกว่า 23 ปีและเราคุ้นเคยกับข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ หรือคุณยังไม่ได้พิจารณาสกุลเงินดิจิทัลในนโยบายของคุณ Fast Offshore สามารถช่วยคุณสร้างนโยบาย KYC และ DD ที่สอดคล้องกับภาคส่วนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี้

สินค้าและบริการ

เกมส์และกีฬา